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花旗集团敦促撤销纽约州总检察长针对欺诈案的“误导”诉讼

格隆汇4月3日|花旗集团周二敦促联邦法官驳回纽约州总检察长Letitia James指控花旗银行未能向遭受网络诈骗的客户退款的诉讼。纽约州总检察长于今年 1 月起诉了花旗银行,指其安全系统未能有效调查诸如使用不被识别的设备、更改用户名和密码以及“网络钓鱼”等红色警报,使骗子得以窃取数百万美元。花旗承认网上电汇诈骗问题“确实存在”,但同时指责詹姆斯误导,要求花旗集团根据有关电子资金转账的联邦法律承担责任,因为该法律明确排除了电汇。花旗集团说,美国各州都使用的《统一商法典》中的适当标准规定,如果银行出于善意采取商业上合理的安全措施来验证客户身份,就可以免于承担损失;它已经这样做了,而且每天都能阻止“无数”欺诈交易。

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